证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-053号
江西天利科技股份有限公司
(资料图片)
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的
第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议
案》，公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，现将本次年度股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间： 2023年5月19日（星期五）
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25、
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼13楼1305室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投票提案
审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
会上作 2022 年度述职报告，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
传真方式登记的，须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司。
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2023年5月17日17:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：顾兰芳
电 话：0793-8330339
传 真：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
六、备查文件
特此公告
附件
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任务时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江西天利科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召开的江西
天利科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票提案
委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决，相
应的责任由委托人本人承担。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
附件3：
江西天利科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字(非自然人股东盖章) ：
年 月 日
注：
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